Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального и коммерческого директоров, а также фактического владельца (бенефициара) коммерческой организации.
По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год фигуранты, действуя группой лиц, умышленно внесли в налоговые декларации недостоверные сведения о расходах компании. Данные трассы были связаны с фиктивными хозяйственными операциями, что позволило незаконно уменьшить сумму налоговых обязательств на общую сумму более 352 млн рублей.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В ходе расследования суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемого для возмещения ущерба бюджету и обеспечения возможных имущественных взысканий. Собранная следователями доказательная база признана достаточной, поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.